В Югре полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере...

Дата новости: 29.05.20 15:11    Автор: УМВД России по ХМАО - Югре

Поделитесь новостью в своей любимой соцсети:


 

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре при участии коллег из РУ ФСБ России по Тюменской области и УФСВНГ России по ХМАО - Югре пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, злоумышленники с целью улучшения своего материального положения создали более 100 подконтрольных юридических лиц. С помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы

По предварительным данным доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые организаторы и участники были установлены и задержаны на территории ХМАО – Югры и г. Санкт-Петербурга.

Следователями следственной части следственного управления УМВД России по ХМАО – Югре в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время двое организаторов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: УМВД России по ХМАО - Югре 

 

Мы в соцсетях: https://ok.ru/saytkhantyhttps://vk.com/club130969032 и https://www.instagram.com/hantymansiysk.info/. Присоединяйтесь!



Календарь афиши

   Детский досуг в Ханты-Мансийске    Досуг в Ханты-Мансийске    Летний отдых в Югре    Расписание вертолетов   Авиа расписание   Расписание междугородних автобусов   Расписание пригородных автобусов   Расписание городских автобусов   Расписание перевозок речным транспортом
III окружные родословные чтения «Память будущих поколений»
с 15 сентября 2020 г.
Мероприятие
Стрельцов (6+)
с 25 сентября 2020 г.
Кино
После. Глава 2 (16+)
с 18 сентября 2020 г.
Кино
Онлайн-викторина "Книжные рецепты"
с (не задано)
Викторина
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
с 18 сентября 2020 г.
Концерт